Conosci i rischi legali e fiscali per proteggere la tua azienda
Dalle sanzioni fiscali alle conseguenze penali e reputazionali, ignorare le verifiche sui partner può costare caro. Conoscere i rischi è il primo passo per evitarli.
I rischi più comuni
Indeducibilità dei costi e dell’IVA per indebita detrazione, a seconda della fattispecie
Contestazione di sanzioni amministrative, interessi
Sequestri e/o riscossione di somme a titolo provvisorio in caso di ricorso
Comunicazione di notizia di reato nei confronti dell’organo amministrativo e/o degli amministratori
Impossibilità per il legale rappresentante di autodichiarare l’assenza di indagini in corso
Rischi di condanna per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
Rischio di contestazione di responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del Decreto legislativo 231
Sanzioni interdittive e blocco dell'operatività aziendale
Le conseguenze di un mancato controllo
Oltre a sanzioni economiche e responsabilità penali, la mancanza di verifiche può compromettere la continuità aziendale, la reputazione aziendale, e danneggiare i rapporti con stakeholder.
KYP è la soluzione per un futuro al sicuro
Permette di dimostrare la “diligenza massima esigibile” grazie a controlli documentati, score certificati e dati sempre aggiornati da fonti ufficiali, il tutto con data certa grazie alla tecnologia blockchain.
Capisci se un partner è sicuro
Valuta la solidità e la trasparenza dei soggetti con cui collabori. KYP ti aiuta a individuare segnali critici e anomalie legate a governance, assetti e operazioni sospette.
Eviti rischi e sanzioni significative
L’assenza di controlli può generare responsabilità e conseguenti sanzioni. KYP ti supporta nel dimostrare la diligenza esigibile richiesta dalla normativa in caso di contenziosi o ispezioni.
Risparmi tempo nelle verifiche
Con KYP ottieni analisi automatiche, pronte all’uso, con dati sempre aggiornati da fonti ufficiali.
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